ОБЩЕСТВО
21.10.21 16:25
«Прокуратура Грузии в сотрудничестве с немецкой стороной раскрыла транснациональное преступление», — заявили на специальном брифинге в прокуратуре Грузии, на котором также присутствовали представители посольства Германии в Грузии и правоохранительного ведомства Германии.
Сотрудники различных подразделений полиции Федеративной Республики Германии и прокуратуры Грузии, Министерства внутренних дел, Следственной службы Министерства финансов и Службы государственной безопасности, в результате совместных мероприятий, задержали семь членов транснациональной преступной группировки.
По данным прокуратуры, задержанные завладели порядка 10 миллионами евро граждан Германии путем мошенничества, после чего отмыли их. Следствие велось на десятках различных локаций в обеих странах.
«В 2015 году граждане Грузии и Израиля сформировали организованную преступную группу структурной формы. В период преступной деятельности члены организованной группы путем мошенничества завладели миллионами евро граждан Германии и преступным путем легализовали незаконный доход», — отметили в ведомстве.
В частности, речь идет о 9 490 991 евро, 16 642 долларах и 218 000 фунтах стерлингов.
По версии следствия, члены организованной группы в Грузии основали шесть компаний, на базе которых создали т.н. колл-центры. Операторами колл-центров работали лица, владеющие иностранными языками.
«Сотрудники колл-центра связывались с гражданами Германии и с гражданами других стран, представлялись под вымышленными именами, предоставляли фальшивую информацию о месте компании и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием электронной платформы, созданной преступной группой», — отмечают в прокуратуре.
Для начисления сумм от пользователей были созданы десятки электронных торговых платформ.
«Операторы убеждали пользователей, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. После получения согласия пользователя, средства, выделенные для электронной торговли, были размещены на банковских счетах, находящихся под контролем преступной группы», — заявили в прокуратуре.
С этих счетов, прикрепленным к зарубежным компаниям, деньги переводились на счета компаний преступной группировки в Грузии, а в поле перевода вводилось фиктивное назначение — якобы за оказанные услуги.
В результате грузино-немецкой спецоперации на территории Грузии задержали семь членов группировки. Шестерым из них предъявлены обвинения за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег), им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. А еще один задержанный будет экстрадирован.
Следствие продолжается при активном сотрудничестве с германской стороной для идентификации и выявлении других лиц, причастных к незаконной деятельности.
https://1tv.ge/
Прочитано : 1072
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
Ираклий Кобахидзе встретился с послом Венгрии в Грузии
14:2128.03.24
-
В связи с EURO 2024 увеличивается частота рейсов из Грузии в Германию
13:4528.03.24
-
"Грузстат" - В 2023 году по сравнению с предыдущим годом рождаемость в Грузии снизилась на 5%
12:5528.03.24
-
В результате атаки российских сил на Херсон погиб один человек
12:0028.03.24
-
Германия передать Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов
11:2128.03.24
-
На "Блэк Си Арена" пройдут концерты OneRepublic, Scorpions и Jungle
10:4028.03.24
-
ЕС и США «разделяют» Южный Кавказ, подчиняя Грузию хайскому лобби?
18:0527.03.24
-
18:0027.03.24
-
Каха Каладзе – 26 марта 2024 года будет вписано золотыми буквами в новейшую историю Грузии
17:2027.03.24
-
Грузия получит от УЕФА 9,25 млн евро за выход на Евро 2024
16:4027.03.24
-
16:0027.03.24
-
Владимир Зеленский - Алексея Данилова переводят на другое направление, об этом вы узнаете позже
15:2027.03.24
-
28-29 марта в Грузии ожидается теплая погода преимущественно без осадков
14:4027.03.24
-
14:0827.03.24
-
Посольство ЕС – Вместе с Грузией мы празднуем эту историческую победу!
13:0527.03.24
-
12:1027.03.24
-
Сегодня пройдет судебный процесс Михаила Саакашвили по делу о событиях 7 ноября
11:2127.03.24
-
10:4027.03.24
-
Армении не дадут «соскочить» с «Большой войны» - «Сасна Црер» опять «предупреждает»
8:5127.03.24
-
Дмитрий Кулеба призывает Запад передать Украине системы ПВО - Дайте нам эти чертовы Patriot
18:0026.03.24
-
Робин Данниган - Желаем сборной Грузии удачи в сегодняшней игре, все посольство болеет за вас
17:0026.03.24
-
16:2026.03.24
-
Ираклий Чиковани принял словацких дипломатов
15:4026.03.24
-
На участке Гудаури-Коби восстановлено движение легкового транспорта
15:0026.03.24
-
14:2026.03.24
-
Михаил Сарджвеладзе встретился с представителями медицинского сектора
13:4026.03.24
-
Из-за футбольного матча на «Динамо Арене» продлено время работы муниципального транспорта
13:0326.03.24
-
12:2326.03.24
-
Австрийское туристическое издание публикует статью о Грузии - Грузия, гордая история, часть Европы
11:2426.03.24
-
На перевале Накерала запрещено движение прицепов и полуприцепов
10:4026.03.24
-
18:0025.03.24
-
17:3425.03.24
-
17:0025.03.24
-
Угроза терактов во Франции поднята на самый высокий уровень
16:2525.03.24
-
15:4025.03.24
-
По Киеву нанесен ракетный удар
15:0025.03.24