ЭКОНОМИКА
23.09.20 10:54
В международное журналистское расследование по поводу отмывания денег попали грузинские коммерческие банки.
В частности в отчете Международной ассоциации расследовательской журналистики, говорится о подозрительных транзакциях в 1997-2017 годах на общую сумму в 2 трлн. долларов. В основном они осуществлялись крупнейшими коммерческими банками Европы, Азии и США.
Речь идет об операциях, которые были квалифицированы, как содержащие повышенный риск отмывания денег.
При этом журналистам удалось точно отследить цепочку подозрительных сделок на сумму 235 млрд. долларов.
Что касается грузинских банков, то с их помощью были осуществлены транзакции на сумму 27 млн. долларов. В частности, зафиксирована 161 транзакция «ТВС-банка» и банка Habib Bank Zurich на общую сумму в 16 млн. долларов, 13 транзакций между «ТВС-банком» и Raiffeisenbank (7,6 млн. долларов), 5 перечислений между The National Bank of Ras(Ras Al-Khaimah, и «ТВС-банком» (1 млн.), 1 транзакция между «ТВС-банком» и «Сбербанком» на сумму 1, 8 млн. долларов, а также несколько более мелких перечислений на сумму до 414 000 долларов.
http://bizzone.info/
Прочитано : 811
Напишите комментарии
Новостная Лента
-
Новый официальный курс доллара – 2.6728 лари
18:0018.04.24
-
Франция лезет в Украину и на Южный Кавказ – в чем опасность?
17:3518.04.24
-
17:0018.04.24
-
16:1618.04.24
-
Ираклий Кобахидзе встретился с главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии
15:3018.04.24
-
14:5018.04.24
-
14:0518.04.24
-
Президент наложила вето на отмену гендерных квот и уже обратилась к парламенту
13:1218.04.24
-
12:3718.04.24
-
11:5418.04.24
-
11:1218.04.24
-
18 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности
10:3018.04.24
-
10:0818.04.24
-
Григол Вашадзе покидает парламент
18:0017.04.24
-
17:3817.04.24
-
По информации очевидцев, на улице Табидзе была стрельба - Ранены 3 человека
16:5017.04.24
-
Павел Герчинский заявил, что вопрос Грузии не включен в повестку сегодняшнего заседания Евросовета
16:1017.04.24
-
Парламент поддержал законопроект о «Прозрачности иностранного влияния» в первом чтении
15:2317.04.24
-
Каха Каладзе - Будет сделано все, чтобы сохранить мир в стране
14:3017.04.24
-
Президент встретится с послами США, стран ЕС и Великобритании
13:4517.04.24
-
12:5417.04.24
-
Леван Иоселиани посетил арестованных на митинге
12:1117.04.24
-
Жозеп Боррель выдвинул Тойво Клаара на пост посла в Узбекистане
11:3517.04.24
-
17 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности
10:3517.04.24
-
Шалва Папуашвили встретился с делегацией Турецкой Республики
18:0016.04.24
-
Натия Турнава примет участие в весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка
16:5116.04.24
-
16:1916.04.24
-
Россия торопит Иран с железной дорогой Решт-Астара
15:2216.04.24
-
Давид Матикашвили - Похоже, радикалы собираются обострить ситуацию
14:5916.04.24
-
Positive Peace Report - Грузия вошла в число 50 лучших стран
14:1616.04.24
-
13:3916.04.24
-
12:5616.04.24
-
12:0516.04.24
-
16 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности
11:1116.04.24
-
По информации МВД, на акции возле парламента полиция задержала 14 человек
10:3016.04.24
-
18:0015.04.24